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Personas humanas y jurídicas

Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional

Cruce con listados e integraciones

Validación de identidad

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Monitoreo transaccional

Reducí el riesgo de tu negocio identificando y analizando operaciones sospechosas.

Monitoreo basado en riesgos

Reglas personalizadas

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Gestión de casos

Detectá, investigá y cerrá casos como nunca antes lo hiciste

Operaciones inusuales / ROS

Sistema de comentarios colaborativo

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Centro de compliance

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Principales reguladores: AFIP, UIF, BCRA y CNV

Vencimientos recurrentes

Reportes regulatorios

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Cálculo límite transaccional

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Monitoreo
Transaccional

Automatizá el monitoreo y
detección de transacciones

Cálculo mátriz de riesgo

Cálculo límite transaccional

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Gestion de casos

Cerrá casos más rápido de lo que creías posible

Cálculo mátriz de riesgo

Cálculo límite transaccional

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Centro de
compliance

Automatiza los procesos
horizontales de compliance

Cálculo mátriz de riesgo

Cálculo límite transaccional

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Integraciones plug & play

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