SESIÓN ASESORAMIENTO
Sesión gratuita asesoramiento
Sabemos lo complejo que puede resultar el mundo regulatorio, por esto nos aliamos con los mejores asesores de la industria para poder acompañar la tecnología con las mejores prácticas de KYC & AML.
Encontrá al asesor indicado
Nos aliamos con los mejores asesores normativos para ayudarte a entender qué regulaciones aplican en tu negocio y poder acompañar nuestra tecnología con las mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero.
Fernan Lenon
“celeri fue fundamental para ayudarnos a encontrar el mejor socio bancario para nuestro programa y pasar su proceso de diligencia. Trabajar con su plataforma fue como un curso acelerado sobre las mejores prácticas para crear un programa de cumplimiento efectivo y escalable”.
Fernan Lenon
“Celeri was instrumental in helping us find the best bank partner for our program and pass their diligence process. Working with the Hummingbird Team was like a crash course in best practices for building an effective, scalable compliance program.”
Fernan Lenon
“Celeri was instrumental in helping us find the best bank partner for our program and pass their diligence process. Working with the Hummingbird Team was like a crash course in best practices for building an effective, scalable compliance program.”
Fernan Lenon
“Celeri was instrumental in helping us find the best bank partner for our program and pass their diligence process. Working with the Hummingbird Team was like a crash course in best practices for building an effective, scalable compliance program.”
Empresas que trabajan con nosotros
Estas empresas ya implementaron celeri en su organización y comprobaron inmediatamente los beneficios que ofrece
Sabemos que tu negocio principal requiere mucha atención y queremos alivianar la carga de tus tareas para que puedas concentrarte en tus objetivos.
Prevención de lavado de dineros
Obtención de licencias
Confección de manuales normativos
Auditorias
Reportes externos
Datos personales
Revisor externo independiente
Asesoramiento con expertos
Tenemos experiencia en una amplia gama de áreas de práctica de cumplimiento financiero, que incluyen
Monitoreo Transaccional
Onboarding / KYC
Reporte de Compliance
Programa de políticas de Compliance
Asesoria de auditoria
Agenda con
una asesora
Para poder solicitar nuestro servicio de asesoramiento, podés agendar una cita con en 3 simples pasos:
Elegir una fecha y un horario
Completar una breve encuesta
Unirte a tu reunión
Conocé a los asesores
Mónica Miño
Owner AML Compliance
Trashae Hubbard is Co-Founder and CEO of Regulatory at Celeri Regtech. Celeri is on a mission to turn the tables against criminals who pollute our financial system. Modern criminals are sophisticated, tech-savvy, and agile. The tools used to fight financial crimes should be, too.
Andrés Mosin
Estudio Mosin
Trashae Hubbard is Co-Founder and CEO of Regulatory at Celeri Regtech. Celeri is on a mission to turn the tables against criminals who pollute our financial system. Modern criminals are sophisticated, tech-savvy, and agile. The tools used to fight financial crimes should be, too.
Trashae Hubbard
CEO OF REGULATORY AT CELERI
Trashae Hubbard is Co-Founder and CEO of Regulatory at Celeri Regtech. Celeri is on a mission to turn the tables against criminals who pollute our financial system. Modern criminals are sophisticated, tech-savvy, and agile. The tools used to fight financial crimes should be, too.
Trashae Hubbard
CEO OF REGULATORY AT CELERI
Trashae Hubbard is Co-Founder and CEO of Regulatory at Celeri Regtech. Celeri is on a mission to turn the tables against criminals who pollute our financial system. Modern criminals are sophisticated, tech-savvy, and agile. The tools used to fight financial crimes should be, too.
Trashae Hubbard
CEO OF REGULATORY AT CELERI
Trashae Hubbard is Co-Founder and CEO of Regulatory at Celeri Regtech. Celeri is on a mission to turn the tables against criminals who pollute our financial system. Modern criminals are sophisticated, tech-savvy, and agile. The tools used to fight financial crimes should be, too.
