Sobre la empresa

Titulo de entidad
Belo Testing
Año de fundación
2020
Tamaño de la empresa
+100
Ubicación
Argentina

¿Qué es una operación inusual y qué diferencia tiene con una operación sospechosa?.

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Delfina Perrotta

Consultora AML / Compliance Decisio S.A.

Servicios de asesoría, capacitación e implementación de modelos basados en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (AML), Asesoría y Capacitación en Prevención del Delito del Fraude, Gestión Integral de Riesgos. Principales clientes: Bancos y entidades financieras, Plataformas de pago, Compañías de Seguros, Agentes de mercado de capitales, Empresas fiduciarias y Empresas Cripto.
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