Levantamos una ronda semilla de USD 2.6M para seguir revolucionando el compliance en América Latina!
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Levantamos una ronda semilla de USD 2.6M para seguir revolucionando el compliance en América Latina!
Leer másSeguí el estado de salud de compliance en tiempo real, anticipate a los vencimientos normativos y mantente informado de las novedades de los reguladores.
Verificación existencia de la empresa
Identificación de beneficiarios finales
Gestión de poderes de representantes legales
Gestión de poderes de representantes legales
Gestión de poderes de representantes legales
implementá las buenas prácticas de KYC
Cuenta y personas vinculadas
Histórico transacciones
Cruce con listas
Casos anteriores relacionados
Da cumplimiento a las políticas y recomendaciones del GAFI
Integración monitoreo blockchain
Soporte transacciones FIAT y Crypto
investigá y cerrá casos más rápido de lo que te parecía posible
Automatización pedido de información a clientes
Colabora con tu equipo para resolver casos
Generación de reportes de situación
Queremos que olvidarse de una presentación sea algo en la historia
Calendario actualizado de vencimientos regulatorios
Versionado de presentaciones
Generación de regímenes informativos
Due diligence de empleados y proveedores
Registro de actas societarias y de comité PLAFT
Queremos escuchar tus necesidades, responder tus consultas para ver cómo podemos ayudarte.
