Compliance sin fricciones

La plataforma que centraliza y automatiza los procesos de PLD de entidades financieras.
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Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar

productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de celeri fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.

Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.

Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.

licencias

Cumplimiento normativo

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs)

KYC, KYB, legajos actualizados, y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Ley Fintech. Cumplimiento normativo de CNVB, Banxico, Hacienda y más.

Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs)

KYC, KYB, gestor de expedientes, y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Casas de Bolsa

Onboarding de personas físicas y morales, expedientes actualizados, y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMs)

KYC, KYB, expedientes digitales actualizados, detección automática de operaciones inusuales y más, cumpliendo con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

SOLUCIONES

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