Levantamos una ronda semilla de USD 2.6M para seguir revolucionando el compliance en América Latina!
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Levantamos una ronda semilla de USD 2.6M para seguir revolucionando el compliance en América Latina!
Leer másCon celeri tus equipos de compliance tienen toda la información necesaria a la punta de sus dedos para investigar y cerrar casos como nunca antes lo hicieron
Integrá nuestra API de transacciones
Configurá reglas de monitoreo personalizables
celeri centraliza toda la información necesaria para investigar y resolver los casos de forma cómoda y rápida
Cuenta y personas vinculadas
Histórico transacciones
Cruce con listas
Casos anteriores relacionados
Es posible configurar la persona encargada de resolver y de aprobar cada tipo de caso, la criticidad y tiempo deseado de resolución como su conclusión final.
Rol de analista y supervisor
Conclusiones personalizadas
Criticidad de casos inusuales
Tiempo de resolución deseado
Requerí información al cliente sin salir de celeri. Es posible disparar automáticamente un pedido de documentación, datos o firma electrónica directamente desde la plataforma
Intercambio de documentos
Firma electrónica
Formularios y DDJJs
Generá reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero
Generación de ROS
Histórico de casos
Listado de operaciones inusuales
Medí y aprendé sobre el comportamiento de tus clientes para poder mejorar y adecuar tus procesos de KYC y AML
Cantidad de casos
Desempeño del equipo de analistas
Tiempo promedio de resolución
Operaciones inusuales UIF
Solicitud origen de fondos
Aparición en listas de sanciones o miembros de gobierno
Firma DDJJ normativas (MEP, PEP, SOI)
Actualización perfil de inversor
Adhesión o baja de cotitular
Actualización datos de contacto cliente
Disputas transaccionales
Desconocimiento de gastos
Denuncias de fraude
Operaciones inusuales UIF
Queremos escuchar tus necesidades, responder tus consultas para ver cómo podemos ayudarte.
