GESTIÓN DE CASOS

Cerrá casos más rápido de lo que creías posible

Con celeri tus equipos de compliance tienen toda la información necesaria a la punta de sus dedos para investigar y cerrar casos como nunca antes lo hicieron

¿Cómo funciona?

CRM
Compliance

celeri centraliza toda la información necesaria para investigar y resolver los casos de forma cómoda y rápida

Cuenta y personas vinculadas

Histórico transacciones

Cruce con listas

Casos anteriores relacionados

Flujos
inteligentes

Es posible configurar la persona encargada de resolver y de aprobar cada tipo de caso, la criticidad y tiempo deseado de resolución como su conclusión final.

Rol de analista y supervisor

Conclusiones personalizadas

Criticidad de casos inusuales

Tiempo de resolución deseado

Requerimiento de información

Requerí información al cliente sin salir de celeri. Es posible disparar automáticamente un pedido de documentación, datos o firma electrónica directamente desde la plataforma

Intercambio de documentos

Firma electrónica

Formularios y DDJJs

Reportes regulatorios

Generá reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero

Generación de ROS

Histórico de casos

Listado de operaciones inusuales

Analytics

Medí y aprendé sobre el comportamiento de tus clientes para poder mejorar y adecuar tus procesos de KYC y AML

Cantidad de casos

Desempeño del equipo de analistas

Tiempo promedio de resolución

Operaciones inusuales UIF

Ejemplos de uso

El sistema de gestión de casos sirve para los equipos de compliance, riesgo y fraude.

Descubrí Más

Solicitud origen de fondos

Aparición en listas de sanciones o miembros de gobierno

Firma DDJJ normativas (MEP, PEP, SOI)

Actualización perfil de inversor

Adhesión o baja de cotitular

Actualización datos de contacto cliente

Disputas transaccionales

Desconocimiento de gastos

Denuncias de fraude

Operaciones inusuales UIF

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Conoce nuestros productos

Cada uno de los productos de celeri fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Monitoreo Transaccional

Gestion de casos

Centro de compliance

Conocé cómo Lemon Cash se benficio usando nuestra herramienta de onboarding.

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