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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.
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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.
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El Desafío de las Evaluaciones Mutuas del GAFI en la Industria Fina...
August 11, 2023
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5 puntos claves para un sistema de monitoreo transaccional eficiente.
July 3, 2023
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¿Qué es una operación inusual y qué diferencia tiene con una opera...?
June 16, 2023
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Novedad legal: Recomendaciones para una Inteligencia Artificial...
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Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.
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Rocío Robles: “Ley Fintech México y CNBV desde adentro”
September 14, 2023
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Episodio #06
Rocío Diaz: La reina de las licencias regionales de un mercado regulado.
September 20, 2023
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Episodio #05
Inteligencia Financiera de Estados Unidos de Norte América desde adentro, con Jacob Cohen.
August 8, 2023
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Episodio #04
De la UIF a Blockchain Sin Escalas, con Celeste Plee
August 8, 2023
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Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.
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Operaciones Inusuales
Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.
August 16, 2023
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Tecnología
AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.
August 16, 2023
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Screening de Listados
Screening: Todo lo que tenés que saber sobre los cruces con listas de sanciones y terrorismo.
August 16, 2023
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Casos de éxito
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