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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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GAFI

El Desafío de las Evaluaciones Mutuas del GAFI en la Industria Fina...

August 11, 2023

Monitoreo transaccional

5 puntos claves para un sistema de monitoreo transaccional eficiente.

July 3, 2023

Operaciones Inusuales

¿Qué es una operación inusual y qué diferencia tiene con una opera...?

June 16, 2023

Tecnología

Novedad legal: Recomendaciones para una Inteligencia Artificial...

June 13, 2023

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Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #07

Rocío Robles: “Ley Fintech México y CNBV desde adentro”

September 14, 2023

01h 09m

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Episodio #06

Rocío Diaz: La reina de las licencias regionales de un mercado regulado.

September 20, 2023

1h 09m

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Episodio #05

Inteligencia Financiera de Estados Unidos de Norte América desde adentro, con Jacob Cohen.

August 8, 2023

56m 24s

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Episodio #04

De la UIF a Blockchain Sin Escalas, con Celeste Plee

Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

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Operaciones Inusuales

Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.

August 16, 2023

1h 02m

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Tecnología

AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.

August 16, 2023

1h 19m

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Screening de Listados

Screening: Todo lo que tenés que saber sobre los cruces con listas de sanciones y terrorismo.