MONITOREO TRANSACCIONAL

Detección de operaciones inusuales

Implementá reglas de monitoreo personalizadas para crecer tu negocio con transacciones seguras

Ventajas

Reglas predefinidas

Simple de implementar

Personalizable

Trazable

Reglas de monitoreo

Configurá reglas personalizadas para encontrar el equilibrio adecuado para tu organización

Exceso de perfil transaccional

Depósitos en efectivo

Retiro a cuentas nuevas

Microtransacciones

Tipo operación

Metodología basada en riesgo

Aplica reglas en función del perfil de riesgo del cliente y contexto de la transacción

Nivel de riesgo AML

Países riesgosos

Contrapartes inusuales

Operaciones cross border

Integración via API

Comenzá a utilizar la solución via API en menos de una semana.

API Rest

Auth 2.0

Postman y Swagger disponible

Soporte Crypto

Segmentá operaciones FIAT y crypto para monitorear de forma eficiente y disminuir la fricción de tus usuarios.

FIAT / Cryto

Integraciones con monitoreo blockchain

Generación de casos

Detectá, investigá y resolvé casos de forma simple y rápida

Flujos inteligentes

Solicitud origen de fondos

Criticidad y tiempos de resolución

Conocé todas nuestras soluciones
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Conocé nuestros productos

Cada uno de los productos de celeri fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Monitoreo Transaccional

Gestion de casos

Centro de compliance

Conocé cómo Lemon Cash se benficio usando nuestra herramienta de onboarding.

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