.svg)
ongoing screening
Cruce de listados terroristas y PEPs
Obtené los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.
CRUCE CON LISTADO
Activo
OFAC
CRUCE CON LISTADO
DETECTADO
INTERPOL
CRUCE CON LISTADO
Activo
REPET
CRUCE CON LISTADO
Activo
UNSC
Debida diligencia
No termina en el onboarding.
Obtené automáticamente verificaciones de antecedentes para cumplir con las regulaciones PLAyFT, más allá de los datos brindados por el usuario.
Agendar una demoCRUCES DE LISTADOS AUTOMÁTICOS
Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades.
Hacele frente al cumplimiento normativo, protegé a tu empresa por riesgos reputacionales, protegé a tu cliente.
POR QUÉ CELERI
Ahorrá tiempo, cumpliendo
con la normativa.
Sensibilidad de coincidencia personalizada.
Detectá nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que tu organización defina.
Cruce permanente.
Cruzá a todos tus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruzá las nuevas sanciones, contra tu base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.
Generación de alerta.
Gestioná evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrollá los casos y guardá la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.
Datos al día sin mayor esfuerzo.
Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para nuestros clientes. Administrá los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.
productos
Mejorá tus procesos con nuestros productos
Cada uno de los productos de celeri fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.
Onboarding
Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
- Personas humanas y jurídicas.
- Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
- Cruce con listados e integraciones.
- Proceso de KYC.
Gestion de casos
Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
- Operaciones inusuales / ROS.
- Declaraciones juradas.
- Sistema de comentarios colaborativo.
- Pedidos automáticos de información.
Monitoreo transaccional
Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
- Monitoreo basado en riesgos.
- Reglas personalizadas.
- Detección de fraude.
- Validación de identidad.
lIBRERÍA
Descubrí más
Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.
