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MONITOREO TRANSACCIONAL
Detección de operaciones inusuales
Hacé doble click en las operaciones, configurá la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentrá los esfuerzos en donde están los riesgos.
egreso
30772 - Sebastián Rodríguez
$ 500.000 - 19/04/2023
ingreso
19283 - María Laura Giménez
$ 900.000 - 19/04/2023
pago
13837 - Lucas Fernández
$ 50.000 - 19/04/2023
INTERCAMBIO
28342 - Romina Sanchez
$ 1.500.000 - 19/04/2023
REPORTES AUTOMÁTICOS
Detección automática de operaciones inusuales.
Generá reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
Agendar una demoMonitoreo Transaccional
No te pierdas de nada.
Implementá reglas de monitoreo personalizadas para crecer tu negocio con transacciones seguras.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.
POR QUÉ CELERI
Visión holística de las transacciones
de tus usuarios.
Mantené el perfil de tus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.
Ahorrar tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.
Generá reportes de operaciones inusuales para la UIF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.
Pedido automático de documentación respaldatoria.
Facilitá el proceso de recolección de información y evitá posibles demoras en el análisis.
Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo.
Mantené tus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.
Gestor de evidencias de la alerta.
Obtené un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generadas Configurá el vencimiento de tus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.
Gestioná el acceso a la información.
Con el sistema de roles y permisos, garantizá que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.
Sistema interno de comentarios y notas.
Registrá las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunicate internamente con tu equipo.
Gestioná las tareas junto con tu equipo.
Llevá, junto con tu equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestioná eficientemente el tiempo de tu equipo, apalancá tus recursos.
productos
Mejorá tus procesos con nuestros productos
Cada uno de los productos de celeri fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.
Onboarding
Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
- Personas humanas y jurídicas.
- Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
- Cruce con listados e integraciones.
- Proceso de KYC.
Gestion de casos
Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
- Operaciones inusuales / ROS.
- Declaraciones juradas.
- Sistema de comentarios colaborativo.
- Pedidos automáticos de información.
Monitoreo transaccional
Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
- Monitoreo basado en riesgos.
- Reglas personalizadas.
- Detección de fraude.
- Validación de identidad.
lIBRERÍA
Descubrí más
Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.
