Productos
PLATAFORMA
Onboarding
Monitoreo Transaccional
Gestión de Casos
Centro de Compliance
Soluciones
POR USO
Onboarding de Empresas
Operaciones Inusuales
Screening de Listados
Gestión Documental
Matriz de Riesgo
Reportes Regulatorios
Gestión de Poderes
Expansión Global
POR LICENCIA
ALYC
AAPIC
PSP
Cripto
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Recursos
librería
Librería
Blog
Podcast
Webinars
Podcast
Webinar
Casos de Éxito
BUSCADOR
Entidades
Regulaciones
Partners
Integraciones
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Nosotros
Agendar una demo
Agendar una demo
AR
PAÍS
Argentina
España
Brasil
Estados Unidos
Colombia
México
PODCAST
Papeles al día
Escuche todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Episodio #07
Rocío Robles: “Ley Fintech México y CNBV desde adentro”
September 13, 2023
-
01h 09m
Escuchar
Explorar contenido
Limpiar filtros
Filtrar por tema
Seleccionar
Link template
Todos
Filtrar por país
Seleccionar
Link template
Todos
Buscar
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Episodio #06
Rocío Diaz: La reina de las licencias regionales de un mercado regulado.
September 20, 2023
-
1h 09m
Escuchar
No items found.
Episodio #05
Inteligencia Financiera de Estados Unidos de Norte América desde adentro, con Jacob Cohen.
August 8, 2023
-
56m 24s
Escuchar
No items found.
Episodio #04
De la UIF a Blockchain Sin Escalas, con Celeste Plee
August 8, 2023
-
50m 13s
Escuchar
No items found.
Episodio #03
FinLaw: Los Orígenes, con Melanie Peker y Eric Glagovsky.
August 8, 2023
-
34m 21s
Escuchar
No items found.
Episodio #02
Medios de pago: Cómo cambiar la vida de las personas, con Valeria Rodriguez.
August 8, 2023
-
34m 40s
Escuchar
No items found.
Episodio #01
La cocina de la UIF, con Lucas Reboursin.
August 8, 2023
-
45m 34s
Escuchar
No items found.
Regulaciones
CNBV
Ley Fintech
PEP
Monitoreo Transaccional
GAFI
Compliance
Operaciones Inusuales
Screening de Listados
Calendario Regulatorio
Perfil Transaccional
Onboarding Digital
Beneficiario Final
Matriz de Riesgo
Tecnología
Comunidad
Medios de Pago
Internacionalización
UIF
Gestion de Casos
Cripto
Onboarding de Empresas
Licencias
.svg)
