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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.
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11 vulnerabilidades frecuentes asociadas al proceso de onboarding
April 24, 2024
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El ecosistema de Complif
April 19, 2024
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March 27, 2024
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Episodio #12
"Explorando la trayectoria de un experto en compliance" - Javier Perez Moreno
March 20, 2024
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Episodio #11
Juan Uribe Holguín-Borda: “Pirata legal del mundo digital en Colombia y LATAM”
February 14, 2024
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Episodio #10
Yoliztli Gutiérrez: “Dominando el juego del marketing legal en México”
February 14, 2024
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Episodio #09
Daniela Lobato: "Herencia política en México y el camino al mundo financiero"
February 14, 2024
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Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.
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Actualización de legajos
Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.
April 10, 2024
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AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.
April 10, 2024
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Operaciones Inusuales
Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.
April 10, 2024
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Casos de éxito
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