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Monitoreo Transaccional

Hacé doble click en las operaciones, configurá la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentrá los esfuerzos en donde están los riesgos.

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30772 - Sebastián Rodríguez

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REPORTES AUTOMÁTICOS

Detección automática de operaciones inusuales.

Generá reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.

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Monitoreo Transaccional

No te pierdas de nada.

Implementá reglas de monitoreo personalizadas para crecer tu negocio con transacciones seguras.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.

POR QUÉ Complif

Visión 360° de las transacciones
de tus usuarios.

Mantené el perfil de tus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.

Ahorrar tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.

Generá reportes de operaciones inusuales para la UIF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.

Pedido automático de documentación respaldatoria.

Facilitá el proceso de recolección de información y evitá posibles demoras en el análisis.

Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo.

Mantené tus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.

Gestor de evidencias de la alerta.

Obtené un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generadas Configurá el vencimiento de tus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.

Gestioná el acceso a la información.

Con el sistema de roles y permisos, garantizá que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.

Sistema interno de comentarios y notas.

Registrá las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunicate internamente con tu equipo.

Gestioná las tareas junto con tu equipo.

Llevá, junto con tu equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestioná eficientemente el tiempo de tu equipo, apalancá tus recursos.