Compliance sin fricciones

La plataforma que centraliza y automatiza los procesos PLAFT de entidades financieras.
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Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
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¿QUÉ HACEMOS?

Conozca nuestros productos

Descubra los beneficios y funcionalidades de nuestra plataforma.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Monitoreo
Transaccional

Cumpla con sus obligaciones detectando inusualidades y generando reportes de operaciones sospechosas.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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Gestión de Casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Respaldados por

expansión internacional

Escale sus operaciones globales

Adaptamos sus procesos de compliance, expanda su negocio a nivel global.

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Chile

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes aumentaron la eficiencia, ahorraron tiempo y recursos valiosos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida. Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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