El ABC de Compliance en Cripto

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1h 10m

Acerca de este webinar

Presentaron las referentes del compliance en cripto para hablar sobre temas de relevancia de la industria actualmente.

ABC legales para startups; cómo armar un área cripto de compliance desde cero; transparencia cripto; prueba de solvencia; reservas.

Panelistas:

  • Alejandro Alor, Senior Legal Counsel en Binance (North Latam).

  • Juan Uribe, Head de Legales en Littio (Colombia).

  • Alfonso Martel, Head de compliance en Lemon (Argentina y Brasil).

  • Jonathan Bensousan, Abogado, Magister en Derecho Penal, Certificado en Compliance y Socio de Compliance Pymes (Argentina).

Host:

  • Agustina Atlante, Head de Compliance en Compif.

  • Diego Gómez Charry, Country Manager en Compif para Colombia.

Sobre los speakers

Alejandro Chávez Alor

Senior Legal Counsel (North LATAM) Binance

Senior Legal Counsel (North Latam) en Binance, Chief Legal Officer en Play Business, Senior Legal Manager en Banobras.

Juan Uribe-Holguín Borda

Juan Uribe, Head de Legales en Littio

Head of Legal en Littio, Co-Founder Colombia FinLaw, Co-Founder Labgae S.A.S.

Alfonso Martel

Head Of Compliance Lemon Cash

Compliance Officer - Head of Compliance & AML en Lemon. Ex funcionario de la justicia criminal. Abogado. Profesor UBA.

Jonathan Bensousan

Socio en CompliancePymes

Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal Económico (UBA). Magister en Derecho Penal por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Certificado en Compliance por la Asociación Argentina Ética y Compliance AAEC. Certificación Internacional en investigación de Fraude con Cripromonedas - Ciphertrace. Funciones en la Camara de Casación y Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras dependencias de la justicia local y federal. Luego se desempeñó como abogado querellante en la Unidad de Información Financiera.

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