Provea un proceso de vinculación digital, rápido, seguro, y sin fricciones.
Optimización
Reduzca un 80% el tiempo de aprobación de nuevos usuarios.
Agilidad
Agilice la gestión operativa legal.
Automatización
Logre la aprobación de cuentas mediante integraciones.
Eficiencia
Mejore la experiencia de alta de usuarios.
¿POR QUÉ COMPLIF?
Analice los datos de los usuarios de forma más rápida y eficaz
Toda la información que necesite para dar de alta un nuevo cliente está unificada, verificada y automatizada para agilizar su aprobación de forma segura.
Onboarding de empresas en horas en lugar de semanas.
Conozca quién está detrás del negocio.
Asigne analistas a sus Onboardings.
Ayude a sus clientes durante el proceso de apertura.
Calculo automático del perfil de riesgo del cliente para dar cumplimiento a las regulaciones de KYC & AML.
Parámetros personalizables.
Actualización automática.
Renovación anual.
Cupo de fondeo.
Cálculo automático del perfil transaccional del cliente en base a documentación respaldatoria.
Registro de orígenes de fondos.
Metodología de cálculo personalizada.
Integrado al sistema de monitoreo.
Gestión documental.
Un legajo digital con toda la información de tus clientes.
Trazabilidad histórica de cambios.
Alerta por vencimiento de documentación.
Comentarios colaborativos.
Motor de decisiones.
Establezca criterios para aprobar o rechazar aperturas de cuenta.
Listado de validaciones pendientes.
Pedidos de información adicional.
Reglas personalizadas.
Cuentas en terceros.
Verifique la titularidad de cuentas bancarias desde donde envían y reciben fondos tus clientes.
Validación de titularidad.
Seguimiento de métodos de fondeo.
Aprobación desde back office.
Cruce con listas.
Encuentre la existencia de sanciones, noticias adversas o posiciones políticas de tus prospectos.
Cruce permanente.
Sensibilidad de coincidencia personalizada.
Desarrollá los casos y guardá la documentación respaldatoria.
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Te contamos cómo nuestros clientes mejoraron la experiencia de sus usuarios, reduciendo la fricción de la apertura de cuenta.
“Elegimos Celeri porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a celeri”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Celeri es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Estandarizar y centralizar la gestión de los diferentes casos levantados en la plataforma, ya sea que provengan de alertas por vencimiento de un Legajo, por un match de Screening de Listas o por una operación inusual detectada gracias al módulo de Monitoreo Transaccional, entre otros.
Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
Generación de Reportes de Operaciones Internas Preocupantes.
Histórico de casos.
Listado de operaciones inusuales.
Requerimiento de información.
Genere automáticamente un pedido de documentación, datos o firma electrónica directamente desde la plataforma.
Intercambio de documentos.
Firma electrónica.
Formularios y DDJJs.
CRM Compliance.
Celeri centraliza toda la información necesaria para investigar y resolver los casos de forma cómoda y rápida.
Cuenta y personas vinculadas.
Histórico transacciones.
Cruce con listas.
Casos anteriores relacionados.
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Automatizá el onboarding de empresas convirtiendo prospectos en clientes felices desde un principio.
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100% CUSTOMIZABLE
Su empresa decide.
Automatice el onboarding de empresas convirtiendo prospectos en clientes felices desde un principio.
¿Le gustaría saber cómo quedaría el onboarding digital para empresas 100% customizado para su compañía?
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¿CÓMO FUNCIONA?
El onboarding digital para empresas no puede ser más fácil.
Atrae más clientes y reduce la fricción; onboarding para empresas hecho simple.
Carga de datos básicos y tributarios de la empresa.
Centralice la información en un solo lugar.
Carga de representantes y sus datos básicos.
Gestión de representantes legales; cruce de la empresa, representantes y accionistas contra OFAC, UNSC, Listas Negras y más.
Carga de estructura societaria con identificación de beneficiarios finales.
Entienda quién está detrás del negocio.
Carga de documentación en base a riesgo y reglas propias.
Verificación de documentación, con el cálculo automático de riesgo para una debida diligencia simplificada o reforzada.
¿POR QUÉ COMPLIF?
Las complejidades necesarias, sin las complicaciones innecesarias.
Su aliado para hacer los procesos de KYB, sin fricciones.
Conozca quién está detrás del negocio.
Identificación de beneficiarios finales y validación de facultades de los representantes, para entender la estructura societaria.
Asigne analistas a sus onboardings.
Es posible asignar analistas a onboardings, permitiendo así visualizar de una mejor forma la distribución de trabajo de su equipo.
Ayude a sus clientes durante el proceso de apertura.
Mensajería en Onboarding: Sabemos que la carga de documentación en el proceso de apertura de una cuenta es la parte que más fricciones puede tener. Con celeri, el equipo de compliance puede comunicarse con sus clientes y así tener un tiempo récord en apertura de cuentas.
Exporte datos declarados en un Onboarding.
Con Celeri, puede exportar los datos de sus clientes en un archivo PDF de forma fácil. Ahorre tiempo al recopilar y organizar los datos de sus clientes, y compártalos fácilmente con otros miembros de su empresa o entidades externas.
alertas
Monitoreo Transaccional
Observe las operaciones, configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentre los esfuerzos en donde están los riesgos.
Implemente reglas de monitoreo personalizadas para crecer su negocio con transacciones seguras. Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.
¿POR QUÉ COMPLIF?
Visión 360° de las transacciones de sus usuarios
Mantenga el perfil de sus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.
Ahorrar tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.
Genere reportes de operaciones inusuales para la UIF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.
Pedido automático de documentación respaldatoria.
Facilite el proceso de recolección de información y evite posibles demoras en el análisis.
Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo.
Mantenga sus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.
Gestor de evidencias de la alerta.
Obtenga un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generadas Configure el vencimiento de sus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.
Gestione el acceso a la información.
Con el sistema de roles y permisos, garantice que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.
Sistema interno de comentarios y notas.
Registre las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunique internamente con su equipo.
Gestione las tareas junto con tu equipo.
Lleve, junto con su equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestione eficientemente el tiempo de su equipo, apalanque sus recursos.
Alertas
Screening de Listas
Obtenga los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.
Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades
Hágale frente al cumplimiento normativo, proteja a su empresa por riesgos reputacionales, proteja a su cliente.
¿POR QUÉ COMPLIF?
Ahorre tiempo, cumpliendo con la normativa.
Sensibilidad de coincidencia personalizada.
Detecte nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que tu organización defina.
Cruce permanente.
Cruce a todos sus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruce las nuevas sanciones, contra su base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.
Generación de alerta.
Gestione evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.
Datos al día sin mayor esfuerzo.
Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para sus clientes. Administre los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.
Actualización de legajos
Requerimientos de Información
Complif pone foco en uno de los flujos más importantes pero a su vez uno de los más descuidados: la actualización periódica de información y documentación de clientes.
Algunos de las plantillas predeterminadas en Complif
DDJJ PEP
DDJJ SOI
DDJJ Licitud de fondos
DDJJ Beneficiarios Finales
DDJJ MEP
Encuesta Perfil de Inversor
Transferencia de títulos
Administración de cartera
Cuadro de aranceles
Actualización datos de contacto
Actualización de domicilio
Alta o baja de cotitular
Origen de fondos
Poderes notariales
Actualización de legajo
Aceptación Términos y Condiciones
Beneficios
Trazabilidad y personalización
El cliente puede completar los pedidos a través del portal de cliente que se personaliza con el logo, colores y tipografía del manual de marca de la entidad financiera.
100% digital y automatizada
Disminuya las fricciones generadas con el cliente y la carga operativa interna.
Recordatorios automáticos
Envíe recordatorios periódicos de forma diaria, semanal o mensual.
Templates personalizables
Adecúe el tono de las solicitudes a la urgencia que estos requieren en cada caso.
Novedades
Correos electrónicos de aviso de aprobación o rechazo de documentación.
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Guarde un histórico de información para contar con un registro de auditoría.
Artículo 39 14/2013
RTE
RTI
RSM
RTEOC
SITER
RCCR
RSA
¿POR QUÉ Complif?
Un lugar que unifica la gestión de procesos de compliance
El sistema de gestión de casos para los equipos de compliance, riesgo y fraude.
Reporte de Operaciones Inusuales
Genere reportes de operaciones inusuales para la UIF.
Obtenga una visión clara de la actividad financiera de tus clientes con Complif. Con monitoreo constante sobre actividades de alto riesgo, te ayudamos a identificar actores sospechosos y cumplir con las normas.
Posibilidad de solicitud de incorporación de nuevos reportes.
Generación del archivo de descarga en diferentes formatos.
Posiblidad de configurar filtros por periodo u otras variables como el riesgo de la cuenta o condición del cliente (PEP, SOI, extranjero, etc).
Export e histórico.
Guardado en un histórico con un link para su descarga en el formato correspondiente.
Registro de auditoría de todos los reportes presentados en el pasado.
Comparación de la información e identificación de novedades.
Testimonios
Conocé los casos de éxito
Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
De acuerdo a la debida diligencia que quiera llevar, disponemos la matriz de riesgo, asignando a cada uno de tus usuarios, tus reglas.
Metodología de cálculo personalizada.
Elija la cantidad de parámetros y su ponderación o peso para el cálculo final.
Considere cuál es la debida diligencia que debe realizarse con cada cliente para cumplir con la normativa nacional e internacional.
Obtenéga reportes anuales para autoevaluación de riesgos.
Recálculo periodico automático.
Seguimiento dinámico del riesgo de la cartera de clientes.
Es posible configurar una frecuencia de actualización de la matriz de riesgo personalizada.
Parámetros transaccionales con una variación del riesgo en función de, por ejemplo, montos operados, tipos de productos utilizados, cambios de datos, etc.
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus expedientes actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Guarde un histórico de información para contar con un registro de auditoría.
Infraestructura moderna en la nube
Garantías de un alto nivel de servicio
Disponibilidad de APIs
Encriptación de los datos en tránsito
Pruebas periódicas de intrusión y vulnerabilidades
Políticas de Disaster Recovery
Políticas de Business Continuity
Control granular a la información con roles y permisos
Asignación de un Project Manager
Acompañamiento del equipo de soporte
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
De acuerdo a la debida diligencia que quiera llevar, disponemos el cálculo del perfil transaccional, asignando a cada uno de los orígenes de fondo, tus reglas.
Metodología de cálculo personalizada.
Los usuarios pueden configurar diferentes tipos de comprobantes que se aceptan como origen de fondos, donde es posible aplicar parámetros de ajuste para corregir el valor.
Ingresos recurrentes que la persona genera de forma periódica.
Ingresos extraordinarios que son orígenes de fondos fuera de la actividad principal del cliente y reservas acumuladas o ahorros de las personas que cuenta al momento del inicio de la relación comercial con la entidad financiera.
Automatización e histórico.
Conocimiento del origen de sus fondos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ajuste por inflación o dólar con índices de ajuste.
Vencimiento y recálculo periodico: Para cada comprobante se puede ingresar una fecha de vigencia predeterminada.
Recálculo automático de perfiles masivos.
Conceptos disponibles
Recibo de sueldo
Recibo de jubilación
Constancia Monotributo
Venta de inmueble
Venta de rodado
Sucesión
Ventas EECC
Caja e inversiones EECC
DDJJ IVA
Certificación contable
Testimonios
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Le contamos cómo nuestros clientes mejoraron la experiencia de sus usuarios, reduciendo la fricción de la apertura de cuenta.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
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“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Complif dispone de un módulo de scoring crediticio con modelos personalizados que permite evaluar a los prospectos y asignarles un score.
Metodología de cálculo.
La evaluación crediticia de un cliente es un proceso altamente dependiente de la política de riesgo de cada entidad financiera.
La plataforma dispone de una metodología de cálculo programable por cada usuario del sistema.
Información de la persona, data recopilada de los burós activos e información extraída de la documentación.
Es posible implementar modelos por ábol de decisión, lineales o combinación de estos, entre otras alternativas.
Características.
Versionado, pruebas, recálculo periodico automático y alertas.
La plataforma soporta la parametrización de 1 o más versiones de modelos de score en caso de que se necesiten aplicar diferentes criterios en función del tipo de cliente o producto solicitado.
Es posible configurar un recálculo periódico automático del score crediticio de la cartera de clientes.
En caso de que el score se encuentre por debajo de determinado umbral puede dispararse una alerta y asignar el caso a un analista para que el mismo haga un análisis de la situación y tome acción temprana respecto a la relación con dicho cliente.
Variables disponibles
Monto deuda actual
Situación de deuda actual
Cantidad de líneas
Peor situación últimos 12M
Cheques rechazados
Ventas totales EECC
Activos corrientes EECC
Deudas corrientes EECC
Resultado neto EECC
Antigüedad de la empresa
Salario neto
Empleado en relación de dependencia
Edad
Pago en tiempo
Antigüedad línea de crédito
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Le contamos cómo nuestros clientes mejoraron la experiencia de sus usuarios, reduciendo la fricción de la apertura de cuenta.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Complif ofrece un marketplace de integraciones Plug & Play con fuentes de información y otras aplicaciones populares de la industria.
Beneficios
Acciones Disponibles
Se busca automatizar la mayor cantidad de tareas posibles al reemplazar procesos manuales.
Búsqueda de información en portales de terceros.
La carga de datos en un CRM.
Alta de la cuenta en sistemas del cliente.
Utilización de archivos de interfaces para la ingesta de información.
Testimonios
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“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Permite tener una base de datos centralizada de todos los clientes junto a sus datos de identificación personal y documentación, integrado a los demás módulos de la plataforma.
Identificación del cliente requerida por normativa con los campos requeridos correspondientes a esta.
Modelo de datos personalizable: el usuario puede configurar campos adicionales para adaptar la herramienta a la información que requiera su negocio.
Registro de cuentas y productos financieros contratados por los clientes.
Mapa claro de las personas y sus relaciones con los productos financieros ofrecidos para un control más eficiente.
Representantes y beneficiarios finales.
Complif ofrece soporte para la gestión de expedientes de personas jurídicas.
Registro de la empresa junto a todos los individuos relacionados a esta.
Para los representantes o apoderados permite indicar el cargo y fecha de vencimiento del poder.
Para los accionistas soporta la carga del árbol completo para llegar a los beneficiarios finales, esto incluye la carga de empresas intermediarias.
Vencimiento del expediente y documentación.
Los vencimientos son customizables de acuerdo a la regulación o al apetito de riesgo que considere.
Es posible configurar un periodo de actualización de expedientes desde la fecha de creación o desde su última actualización.
Asignación de fechas de vencimiento para cada documento de forma individual.
Requerimientos: Automatización del pedido de actualización de documentos a clientes.
Gestor documental.
El gestor documental permite la carga de documentos de todo tipo, sin límite de tamaño o extensiones utilizadas comúnmente.
Cada documento puede vincularse a una o más personas y a una o más productos, entre otros componentes de la plataforma. Esto permite reducir la duplicidad de archivos y facilitar la búsqueda de documentos.
OCR: Permite la clasificación, verificación y extracción de datos automáticos desde documentos.
Testimonios
Conocé los casos de éxito
Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus expedientes actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Puede solicitarse la incorporación de documentos adicionales.
Estatutos SRL
Actas de constitución SA
Actas de designación de autoridades
Estados contables y extractos bancarios
Poderes notariales
DDJJs IIGG y BsPs
Facturas de servicios
Constancia de CUIT
Cédulas de identidad
Recibo de sueldo o jubilación
¿POR QUÉ Complif?
El 90% de los documentos se procesan dentro del minuto desde su carga.
La herramienta de OCR extrae la información relevante de cada tipo documental.
KYC
Soporta una variedad de documentos comúnmente requeridos en los procesos de KYC de individuos y empresas.
Individuos: Cédulas de identificación, orígenes de fondos, actas de constitución, estados contables, poderes, entre otros.
Empresas: En promedio hay que revisar 9 documentos, entre ellos, actas constitutivas, poderes, balances y DNIs. Los documentos de una persona moral en promedio tienen 10 páginas. OCR automatiza la extracción y validación de todo dato pertinente.
Orígenes de Fondos y Bastanteo de Poderes
Mantenga tus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.
OCR permite procesar rápidamente poderes simples, donde se le otorgan facultades a una persona con firma individual.
Pueden procesarse poderes complejos, donde participan muchas personas a las cuales se agrupa y se definen diferentes conjuntos de firmas para determinadas facultades que pueden tener ciertas limitaciones.
Comparador e información extraída
La información extraída de los documentos queda disponible para consumo a través de API, o para su exportación y utilización en Excel u otros sistemas.
Complif ofrece un comparador para que el analista pueda evaluar rápidamente la información extraída y comprarla con el documento original.
Se resalta automáticamente las secciones desde donde se extrajo la información.
Testimonios
Conozca los casos de éxito
Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.
CNBV
Identificación, medición y mitigación de los riesgos.
Identificación y gestión de beneficiarios finales.
Banxico
Generación y desarrollo de Reporte Operación Interna Preocupante, cumpliendo con los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
UIF
Identificación de clientes y otorgamiento de calificación de riesgo.
¿QUÉ RESOLVEMOS?
Regulaciones
Nos mantenemos actualizados con los últimos decretos, leyes y resoluciones de PLD.
Ley Fintech
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
licencia
Casa de Bolsa
KYC, legajos actualizados, y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Ley del Mercado de Valores.
Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.
CNBV
Prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer a los delitos de los artículos 139, 148 Bis, o 400 Bis del Código Penal Federal.
UIF
Cruce su base de clientes contra OFAC, UNSC, PEPs, y Personas Bloqueadas.
¿QUÉ RESOLVEMOS?
Regulaciones
Nos mantenemos actualizados con los últimos decretos, leyes y resoluciones de PLD.
Ley de Mercado de Valores
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Circular Única de Casas de Bolsa
Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría
Circular 10-82
Circular 10-161
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
licencia
SOFIPO
KYC, legajos actualizados, y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.
CNBV
Prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer a los delitos de los artículos 139, 148 Bis, o 400 Bis del Código Penal Federal.
UIF
Cruce su base de clientes contra OFAC, UNSC, PEPs, y Personas Bloqueadas.
¿QUÉ RESOLVEMOS?
Regulaciones
Nos mantenemos actualizados con los últimos decretos, leyes y resoluciones de PLD.
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado
Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
licencia
SOFOM
KYC, legajos actualizados, y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.
CNVB
Prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer a los delitos de los artículos 139, 148 Bis, o 400 Bis del Código Penal Federal.
UIF
Cruce su base de clientes contra OFAC, UNSC, PEPs, y Personas Bloqueadas.
¿QUÉ RESOLVEMOS?
Regulaciones
Nos mantenemos actualizados con los últimos decretos, leyes y resoluciones de PLD.
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Ley de Instituciones de Crédito
Ley de Mercado de Valores
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Disposiciones de Carácter General
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
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“Elegimos a Complif que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
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